თბილისი (GBC) - ეროვნულმა ბანკმა 15  000 ლარის ჯარიმები გამოწერა. 02/06-ის 4 განკარგულებას ხელს ნათია თურნავა აწერს.

AML/CFT ანგარიშგების (უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგებები) მოთხოვნის დარღვევა  ოთხივე შემთხვევაში ანგარიშის წარუდგენლობაა, რაც 3 000 ლარით სანქცირდება, რპგპრიც  3-ია და  მე-4 სუბიექტს განმეორებით  წარუდგუიენლობისთვის 6 000 ლარის გადადა ეკისრება. შესაბამისად სულ გამოვიდა ₾15 000.

ოთხივე სავალუტო ჯიხურია.

დაჯარიმებულები